Călin Georgescu a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT într-un dosar în care este acuzat că ar fi coordonat o grupare care a înșelat un om de afaceri cu peste 1,1 milioane de euro. Potrivit anchetatorilor, victimei i-ar fi fost promisă o finanțare de șase milioane de euro de la o instituție financiară din străinătate, însă, în schimbul obținerii creditului, aceasta ar fi fost convinsă să transfere mai multe sume de bani cu titlu de garanție. În același dosar a fost trimis în judecată și omul de afaceri Ionel Rusen.
Ce acuzații au formulat procurorii DIICOT Potrivit rechizitoriului întocmit la 11 noiembrie 2026, Călin Georgescu și Ionel Rusen sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Procurorii susțin că gruparea ar fi fost constituită în septembrie 2021 și ar fi funcționat până în octombrie 2023, în principal în România, dar și în Regatul Unit al Marii Britanii.
Anchetatorii îl indică pe Călin Georgescu drept lider al grupului, afirmând că acesta ar fi coordonat activitatea și le-ar fi atribuit celorlalți participanți roluri în mecanismul prin care oamenii de afaceri erau convinși să transfere bani.
Potrivit DIICOT, membrii grupării s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri cu acces la finanțări importante din străinătate și ar fi promis obținerea unor împrumuturi în schimbul unor garanții financiare.
Cum ar fi fost obținut prejudiciul de peste un milion de euro Ancheta vizează în special cazul reprezentantului unei societăți comerciale care ar fi avut nevoie de o finanțare de șase milioane de euro pentru dezvoltarea unei afaceri în domeniul metalelor prețioase.
Începând din septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate în București și Câmpulung Muscel, iar ulterior la Londra, omul de afaceri ar fi fost convins că poate obține împrumutul prin intermediul unei instituții bancare despre care i s-ar fi spus că funcționează în Marea Britanie.
Potrivit procurorilor, instituția financiară avea, în realitate, sediul în Uniunea Comorelor, în Africa de Est. Ionel Rusen și un cetățean italian ar fi susținut că ocupă funcții de conducere în cadrul acesteia.
Pentru accesarea finanțării, reprezentantul firmei ar fi fost determinat să transfere, în decembrie 2021, două sume: 2.500 de euro și un milion de euro. Banii ar fi fost virați într-un cont deschis la o bancă din Elveția, care aparținea unei entități financiare cu sediul în Commonwealth of Dominica.
Victima ar fi fost convinsă să transfere încă 100.000 de euro Potrivit DIICOT, mecanismul ar fi continuat în ianuarie 2022, când omului de afaceri i s-ar fi comunicat că finanțarea putea fi majorată de la șase milioane la 15 milioane de euro.
Pentru obținerea sumei suplimentare, acestuia i-ar fi fost solicitată o nouă garanție financiară. În urma promisiunii, reprezentantul societății ar fi transferat încă 100.000 de euro, pe același traseu financiar.
Astfel, sumele transferate în cadrul operațiunilor investigate au ajuns la un total de 1.102.500 de euro. Procurorii susțin că finanțarea promisă nu a mai fost acordată, iar banii depuși drept garanții ar fi fost însușiți de membrii grupării.
Cetățeanul italian este cercetat într-un dosar separat În anchetă apare și un cetățean italian, despre care procurorii susțin că ar fi participat la mecanismul investigat. Acesta nu a fost trimis în judecată în același dosar, DIICOT dispunând disjungerea cauzei și continuarea cercetărilor într-un dosar separat.
Investigațiile vizează și alte persoane care ar fi putut participa la activitatea grupării, precum și sesizări formulate de alte persoane care susțin că au fost prejudiciate. În dosarul separat sunt cercetate și posibile fapte de fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Dosarul a ajuns la Tribunalul Ilfov Rechizitoriul a fost înaintat Tribunalului Ilfov, instanța care urmează să analizeze cauza. Procurorii DIICOT au solicitat menținerea măsurilor asigurătorii dispuse în dosar, precum și a arestării preventive pentru cei doi inculpați.
Printre bunurile asupra cărora au fost instituite măsuri asigurătorii se numără vila deținută de Călin Georgescu în Mogoșoaia și conturile sale bancare.
Trimiterea în judecată nu înseamnă că persoanele acuzate au fost declarate vinovate. Instanța va analiza probele administrate în dosar, iar Călin Georgescu și Ionel Rusen beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.